Działacze i politycy wezwali do wpisania Zjednoczonych Emiratów Arabskich na czarną listę ze względu na brak walki z przepływem „brudnych pieniędzy” i nałożenie sankcji na Zjednoczone Emiraty Arabskie. rosyjski oligarcha.
Pojawiło się państwo Zatoki jako główne sanktuarium Dla bogatych Rosjan uciekających przed globalnymi sankcjami, z prywatnymi odrzutowcami i gigantycznymi jachtami związanymi z oligarchami, które po inwazji na Ukrainę udały się do Emiratów.
Bill BrowderFinansista i krytyk reżimu Władimira Putina powiedział: „Dubaj zawsze był bezpiecznym miejscem dla brudnych pieniędzy. Teraz powinien znaleźć się na finansowych czarnych listach, a jego przywódcy nie powinni być tu mile widziani”.
Powiedział, że wtórne sankcje powinny zostać nałożone na ZEA, chyba że zapewnią pomoc krajom, które poszukują aktywów oligarchii.
W zeszłym tygodniu okazało się, że ponad trzy miesiące temu jeden z najdroższych prywatnych odrzutowców na świecie, należący do byłego właściciela Chelsea Football Club, Romana Abramowicza, Powstała w Dubaju. Amerykański Departament Sprawiedliwości odnotował ostatni zarejestrowany lot Boeinga 787 Dreamlinera o wartości 350 milionów dolarów – z Moskwy do Dubaju 4 marca – w dokumentach prawnych, które złożył w celu jego konfiskaty.
Sędzia upoważnił również agentów do zajęcia drugiego samolotu należącego do Abramowicz – Samolot Gulfstream G650ER – w Moskwie, choć nie ma możliwości, żeby od razu był zarezerwowany.
Śledczy FBI, podobnie jak wielu innych, którzy śledzą pochodzenie oligarchy, odkryli, że ścieżka często prowadzi do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Odnotowano również wzrost zakupów przez Rosjan nieruchomości. Zjednoczone Emiraty Arabskie zostały umieszczone na „szarej liście” przez globalną grupę kontrolną Financial Action Task Force (FATF) w marcu z powodu niedociągnięć w jej środkach zwalczania prania pieniędzy i innych przestępstw finansowych, a teraz pojawiają się apele o włączenie tego kraju podobne listy międzynarodowe.
Urzędnicy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie uważają się za wymaganych do wdrożenia sankcji nałożonych przez inne kraje, ale twierdzą, że pracują nad rozwianiem obaw zgłoszonych przez FATF. Kraj podpisał również szereg umów MLA i ekstradycji z innymi krajami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, 24 lutego, tego samego dnia, w którym Rosja dokonała inwazji. Ukraina. Los prywatnego odrzutowca Abramowicza może teraz przetestować jego zaangażowanie we współpracę międzynarodową. 25 lutego ZEA wstrzymały się od głosowania nad rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiającą inwazję na Ukrainę.
Karen Greenaway, prawniczka i była agentka FBI, która specjalizuje się w nielegalnych przepływach finansowych, powiedziała, że urzędnicy amerykańscy z pewnością zwróciliby się o pomoc władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie samolotu powiązanego z Abramowiczem.
„Urzędnicy Emiratów mówią, że oczyszczają swoje procedury dotyczące przejrzystości finansowej, ale teraz muszą iść wzdłuż linii między Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Unią Europejską” – powiedziała.
Zjednoczone Emiraty Arabskie są popularnym celem rosyjskich turystów, a także mają około 100 000 rosyjskojęzycznych mieszkańców. raport z Dubai Agencja nieruchomości Betterhomes stwierdziła, że zakupy nieruchomości w emiracie wzrosły o 67% w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku.
luksusowy jacht kto „pociemniał” O systemach śledzenia oceanów – warty 240 milionów funtów futurystyczny jacht A powiązany z miliarderem Andreyem Melnichenko – został zauważony w porcie w północnym emiracie Ras al-Khaimah, według czasy finansowe.
Melnichenko został w marcu ukarany przez Unię Europejską, a jego 143-metrowy samochód został skonfiskowany przez władze włoskie. jacht żaglowy A w tym samym miesiącu. Jacht motorowy A do tej pory uniknął egzekucji.
Superjacht Madame Jo został powiązany z Andriejem Skochem, miliarderem i członkiem rosyjskiego parlamentu, objętym sankcjami przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Unię Europejską. Luksusowy jacht również podlega sankcjom USA, ale jego lokalizacja jest nieznana. Ostatni zgłoszony występ miał miejsce w Dubaju 6 marca.
Rola Dubaju jako raju dla rosyjskich elit od czasu inwazji na Ukrainę po raz kolejny uwydatniła jego środki zwalczania prania pieniędzy i nielegalnych pieniędzy. Opublikowane w zeszłym miesiącu śledztwo w sprawie wycieku danych dotyczących nieruchomości w Dubaju ujawniło kilku właścicieli nieruchomości oskarżonych lub skazanych za przestępstwa lub objęte międzynarodowymi sankcjami, w tym biznesmenów blisko Kremla.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego napisali w zeszłym miesiącu do Mered McGuinness, komisarz ds. usług finansowych, wzywając do umieszczenia ZEA na liście krajów trzecich, które stanowią poważne zagrożenie dla systemu finansowego.
Kira Marie Peter Hansen, duński członek Parlamentu Europejskiego, powiedział, że ostatnie śledztwo ujawniło, że ZEA były bezpieczną przystanią dla dochodów z przestępstw, skorumpowanych urzędników i rosyjskich oligarchów. „Chcemy umieścić ZEA na czarnej liście, zwłaszcza w świetle dużej liczby rosyjskich oligarchów, którzy wykorzystują państwo do unikania sankcji” – powiedziała.
Urzędnicy ZEA nie odpowiedzieli na prośbę o komentarz.
„Zapalony komunikator. Specjalista od internetu. Czytelnik przez całe życie. Ekstremalny fanatyk telewizyjny. Muzykolik.”
More Stories
Aleksiej Nawalny: „Nie ma ciała dla ciała” podczas przygotowań rodziny do pogrzebu
Kto zastąpi Mitcha McConnella na stanowisku przywódcy Partii Republikańskiej w Senacie?
Ukraina zestrzeliła dwa kolejne rosyjskie bombowce